Aktuální nabídka seminářů

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML


Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.
  • Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
  • Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML)
    • politicky exponované osoby
    • centrální registry
    • skuteční vlastníci
  • Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
  • Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
    • vymezení některých základních právních pojmů
    • základní povinnosti bank
  • Náhrada škody, přestupky a správní delikty
  • Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
    • otevírání účtů
    • bankovní hotovostní operace
    • bankovní bezhotovostní operace
    • operace na trhu s cennými papíry
  • Závěr semináře a diskuse

  •      Přidat seminář do mého kalendáře      2017-12-18 09:00 2017-12-18 16:00 Europe/Prague Seminář Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML Kurz je určen zejména pro pracovníky bank a dalších finančních institucí, kteří ve své práci musejí uplatňovat zásady „boje proti praní špinavých peněz“ při styku s klientem nebo svou činností v back office. Kurz reaguje na aktuální změny, které přinesla novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Erbia Congress Centrum, konferenční sál, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Legendor, spol. s r.o. info@legendor.cz


Scroll to Top