Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML
Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.
Obsahová náplň
Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML)
politicky exponované osoby
centrální registry
skuteční vlastníci
Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
vymezení některých základních právních pojmů
základní povinnosti bank
Náhrada škody, přestupky a správní delikty
Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
otevírání účtů
bankovní hotovostní operace
bankovní bezhotovostní operace
operace na trhu s cennými papíry
Závěr semináře a diskuse
Přidat seminář do mého kalendáře 2017-12-18 09:002017-12-18 16:00Europe/PragueSeminář Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AMLKurz je určen zejména pro pracovníky bank a dalších finančních institucí, kteří ve své práci musejí uplatňovat zásady „boje proti praní špinavých peněz“ při styku s klientem nebo svou činností v back office. Kurz reaguje na aktuální změny, které přinesla novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.Erbia Congress Centrum, konferenční sál, Hvězdova 1716/2b, Praha 4Legendor, spol. s r.o.info@legendor.cz
Poplatek zahrnuje účast jedné osoby na semináři, studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři, v poplatku je již účtována DPH